Sable International jest firmą regulowaną

Akredytacja

Posiadamy licencję i jesteśmy zarejestrowani we wszystkich właściwych instytucjach regulacyjnych.

Nasze akredytacje

Posiadamy licencję i jesteśmy zarejestrowani we wszystkich właściwych instytucjach regulacyjnych.

Firma 1^st Contact Forex posiada licencję i jest zarejestrowana we wszystkich odpowiednich instytucjach regulacyjnych. Jesteśmy zarejestrowani w HM Revenue & Customs w Wielkiej Brytanii, jako firma oferująca usługi pieniężne (MSB numer rejestracyjny 12148630), a także posiadamy numer MLR (12585156).

Jesteśmy również zarejestrowani i autoryzowani przez Financial Conduct Authority (wcześniej organ znany, jako Financial Services Authority lub FSA), jako Autoryzowana Instytucja Płatności (numer zezwolenia 517570).

Jesteśmy licencjonowaną firmą w Australii i RPA. W Republice Południowej Afryki, mamy licencję FSB (FSP numer licencji 41900). Nasza australijska licencja (numer AFSL 335126) została wydana przez ASIC.

W Hong Kongu oferujemy usługi przelewów pieniężnych za pośrednictwem naszej siostrzanej firmy, Sable FX (Hong Kong) Limited, która operuje w Hong Kongu w ramach Companies Ordinance (numer rejestracyjny 2207355).

Spełniamy wszystkie wymogi kapitałowe i płynnościowe zawarte w regulacji ostrożnościowej. Jesteśmy pod kontrolą finansową oraz przestrzegamy zasad KYC (Know Your Customer) i procedur naszych banków korporacyjnych i instytucji regulacyjnych.

Wszystkie fundusze naszych Klientów są przechowywane w wyznaczonych rachunkach naszych banków korporacyjnych.

Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy to proces, gdzie "brudne" pieniądze są wymieniane na "czyste" pieniądze, co powoduje, że nie ma oczywistego połączenia z działalnością przestępczą.

Zgodnie z wymaganiami naszej licencji, 1st Contact Forex traktuje pranie brudnych pieniędzy, jako poważne przestępstwo i dlatego działa zgodnie z przepisami mającymi na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Obejmują one:

• Potwierdzanie tożsamości naszych Klientów
• Przechowywanie dokumentów odnośnie wszystkich transakcji oraz identyfikacji przez minimum 5 lat
• Szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy
• Powołanie mianowanego urzędnika odpowiedzialnego za monitorowanie i meldowanie wszelkich podejrzanych działań do odpowiednich organów

Ze względu na bezpieczeństwo, nie przyjmujemy gotówki w żadnym z naszych biur oraz depozytów gotówkowych na nasze konta bankowe. Dla transakcji do wartości około £10,000 lub więcej, wymagamy dodatkowej dokumentacji.

Uwaga: 1^st Contact Forex zastrzega sobie prawo do odmowy transakcji w dowolnym czasie, kiedy pojawi się podejrzenie związane z praniem brudnych pieniędzy lub innej działalności przestępczej. Ponadto 1st Contact Forex będzie zobowiązany zgłosić sytuację do odpowiednich organów oraz zgodnie z przepisami, jest nam zabronione ujawnianie tego Klientowi.

Jeśli podasz nam fałszywe dane identyfikacyjne i kontaktowe, uznamy to za nadużycie naszego serwisu. Jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłaszania takich wykroczeń, które mogą być przedmiotem dochodzenia karnego.

1^st Contact Forex nie będzie współpracował z kimś podejrzanym lub bezpośrednio zaangażowanym w praniu brudnych pieniędzy, lub gdy środki pochodzą od jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.